根据区委统一部署，2024年4月8日至6月30日，区委第四巡察组对鲲鹏公司及下属子公司党组织开展了巡察。2024年8月27日，区委巡察组向鲲鹏公司及下属子公司党组织反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、鲲鹏公司党总支履行巡察整改主体责任情况

鲲鹏公司党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格对标《中国共产党巡视工作条例》要求，坚决扛起巡察整改政治责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，构建责任明确、举措有力、监督有效的整改体系，扎实推进整改任务落地见效，切实将巡察成果转化为推动企业高质量发展的强大动力。

（一）提高政治站位，强化思想引领

鲲鹏公司党总支书记履行第一责任人职责，召开巡察整改专题会议和民主生活会，深入剖析问题根源，强化整改意识，并定期检查整改进展，确保问题整改到位。

（二）加强组织领导，压实整改责任

成立以鲲鹏公司党总支书记为组长的整改工作领导小组，构建“一把手负总责、班子成员分工负责、部门协同落实”的责任体系。党总支设专班推进，实现责任层层传导。

 （三）完善工作机制，推进问题整改

对照区委巡察反馈的问题，制定整改方案，形成问题、任务、责任清单，明确整改措施和时限。建立“整改—验收—销号”闭环机制，常态化开展督查问效。

（四）坚持标本兼治，健全长效机制

坚持“当下改”与“长久立”结合，修订完善规章制度，建立管党治党、业务发展等长效机制。通过台账管理细化责任，实现解决一个问题、完善一项制度，提升整改质效。

二、巡察整改任务落实情况

区委巡察组共反馈四大方面40个具体问题，目前已完成整改31个，已经阶段性完成整改并持续推进9个。

（一）关于贯彻落实党中央决策部署和上级重点工作方面，推动国有企业做强做优做大不够有力方面

1.学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展重要指示批示精神不深入

整改情况：一是强化理论学习，提高思想认识。系统性学习规划，自2024年7月起，鲲鹏公司积极构建常态化学习机制，每月定期召开专题会议。深入、细致地学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，尤其是习近平总书记关于国企改革发展以及党的建设的重要论述，力求将理论知识学深悟透，转化为推动公司发展的强大动力。下属各支部同步制定系统学习计划，明确学习内容、时间节点与学习方式，如开展集中研讨、个人自学、专题党课等，确保学习的系统性与持续性。学习成效转化，将理论学习与实际工作紧密结合。在工程项目建设中，运用习近平总书记重要指示精神优化施工流程、提高建设效率；积极参与国企改革方案研讨，全力配合上级部门制定《云安区、云浮新区国企改革深化提升行动方案》，并推动方案在集团内部的落地实施，以理论指导实践，实现企业改革发展与政治素养提升的良性互动。多样化学习渠道，充分利用学习强国APP、粤政易党员交流群推送学习资料，及时传达习近平总书记重要讲话精神。安排专人负责学习资料整理与推送，确保学习内容的时效性与针对性，满足党员干部碎片化学习需求，营造浓厚学习氛围；二是深入基层调研，精准指导改革。2024年9月鲲鹏公司班子成员带队到各子公司开展企业改革专题调研工作，深入一线了解员工的意见建议和各子公司的实际运营情况，指导各子公司抓好改革发展相关工作；三是完善规章制度，规范学习流程。腾安公司、食品公司、金叶公司已修改完善并印发“三重一大”等规章制度，后续将严格按照要求学习“第一议题”，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神；四是强化宣传教育，增强改革意识。利用企业内部宣传栏、粤政易等渠道，广泛宣传国企改革政策、企业改革动态与先进经验。树立改革创新典型，分享改革成功案例，营造积极参与改革、勇于创新的企业文化氛围，激发员工投身改革的积极性与主动性。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

2.坚持党对国有企业的领导不够有力

整改情况：一是强化理论武装，筑牢思想根基。常态化开展政治理论学习，组织学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，鲲鹏公司党总支累计开展专题培训超10次，提升党员干部政治素养，夯实党管国企思想基础；二是完善治理体系，明确权责关系。全面推进党建入章工作，鲲鹏公司及泓晟公司等5家子公司已完成章程修订，建立“先党内审议、后提交决策”机制，梳理党支部前置研究事项清单。修订《资金支付权限分级管理规定》，规范30万元以上业务决策流程，以EOD项目为例验证新流程有效性；三是优化组织建设，夯实党建基础。根据业务发展动态调整党组织设置，2024年7月获批成立长丰公司党支部，确保党的领导覆盖企业发展各环节；四是规范决策程序，强化战略管控。严格执行“三重一大”制度，董事会聚焦重大事项审议。2024年集团完成对广东万洋众创城企业管理有限公司持有的云浮万洋众创城置业有限公司100%股权收购，收购完成后，由南海国资下属南海金智公司参股项目公司共同开发运营本项目。同时，推进集团下属各子公司合并重组，优化国有资产布局；五是加强统筹管理，提升决策效能。2024年9月专题审议年度经营、财务、项目及薪酬预算，实现经营管理、财务管控与人力资源规划的协同决策，保障集团稳健发展。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

3.现代企业制度不完善，现代企业管理体系不健全

整改情况：一是健全制度体系，防范廉政风险。全面排查鲲鹏公司及其子公司管理制度，修订完善《总经理管理制度（试行）》等管理制度，废止“集团总经理有权直接处置10万元以下固定资产”的风险条款，健全制度体系，防范廉政风险；二是完善资产管理制度。鲲鹏公司制定全流程资产管理制度，覆盖固定资产、流动资产等各类资产，实现资产全生命周期管理，夯实管理基础；三是强化子公司内控建设，修订完善对下属子公司的管理办法。督促子公司结合实际完善制度。腾安公司明确费用审批权限、金叶公司规范“三公”经费管理、食品公司细化财务管理标准、长丰公司健全“三重一大”决策及财务内控制度，形成权责明晰的内控体系；四是构建监督闭环机制。建立常态化检查督导机制，定期对子公司制度执行情况开展检查、指导与优化，提升集团管控效能和风险防控水平。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

4.谋划国资国企发展缺乏主动性

整改情况：一是深化国企改革，优化发展布局。紧扣《云安区、云浮新区国企改革深化提升行动方案》（云安区委办笺〔2025〕6号）要求，系统性推进集团改革。优化组织架构，整合设立集团公司办公室、投资营运部等五大职能部门，厘清权责边界，提升管理效能。重构业务体系，围绕农业、基建、物管等六大核心板块，推动资源向主业集中，强化市场化运营能力。筑牢合规防线，新设风险控制与法务管理部，充实专业团队，建立风险预警、研判、处置全流程机制，为战略转型提供制度保障；二是推进项目建设，实现扭亏为盈。加速项目落地，全力推进云安区石城屠宰场建设，目前已完成验收筹备并取得定点屠宰批复，待验收通过后，立即向市人民政府申领生猪定点屠宰证书及标志牌，为项目正式运营奠定基础；创新盈利模式，引入重庆上佑公司成立合资企业，打造“生猪采购—屠宰加工—冷链物流—终端销售”全产业链，通过股权分红、贸易分成实现互利共赢。项目正式达产后，预计年营收2620万元（含主营业务2400万元、仓储100万元、物流120万元），扭转连续亏损局面；三是调整优化金叶公司业务架构，积极配合全省金叶公司烟草股权改革工作，同步谋划业务转型发展，拓展新的业务领域；四是强化战略合作，赋能腾安公司提质增效。以云浮民爆资源整合为突破口，积极谋划与省属国有控股企业开展战略合作，通过精准对接双方优势资源，强化市场调研与战略规划，深度挖掘合作潜力。该公司以创新为引领，全力推动高质量发展，致力于在民爆器材市场竞争中占据优势地位，为国有企业实现做强做优做大目标注入强劲动能。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

5.推动国企改革力度不足，改革措施落实不到位

整改情况：一是强化组织领导，健全改革推进机制。2024年9月成立鲲鹏城投集团国企改革工作领导小组，由集团主要负责人任组长，明确统筹协调、督促指导职责，建立定期会议、专项督查机制，形成“上下联动、协同推进”格局，为改革落地提供组织保障；二是聚焦资源整合，深化业务结构改革。2024年12月全面推进物业资产优化配置，将集团管辖的土地、厂房等物业资产整体移交腾安公司运营管理，通过集中专业化运营，推动其向专业物管企业转型，提升资产运营效率与竞争力；三是狠抓重点任务，高效推进改革专项工作。金叶公司成立专项小组，2025年4月起，安排人员进驻云城门店，完成货物资产清点盘查、迁移安置，注销工商执照及银行账户，做好人员分流与岗位调整，保障安置平稳有序。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

6.投融资管控能力不足

整改情况：一是妥善处置亏损投资项目。针对洁源公司亏损停业问题，配合控股企业云浮市云石石材产业投资有限公司推进股权整合工作，作为股东方积极参与后续处置研讨，确保平稳退出；二是完善融资管理制度。2024年9月腾安公司修订财务费用管理办法，对融资项目实施精细化预算，明确用途、还款及风控措施，保障专款专用；2024年10月鲲鹏公司制定《对外担保管理制度（试行）》《融资管理制度（试行）》，规范融资形式、审批流程与职能分工；三是强化投融资全流程管控。严格执行《云安区区属国有企业投融资监督管理办法》，对融资项目开展全流程精细化管理；加强投资项目尽职调查，落实党支部前置研究、总经办审议、董事会决策的三级议事决策机制，提升投融资管理规范性与风险防控能力。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

7.增效办法不多。

整改情况：一是强化战略引领，明确发展方向。2024年9月，鲲鹏公司组织金叶、腾安公司管理层开展战略研讨，结合市场趋势与企业优势，确定腾安公司聚焦物业管理、金叶公司转型大宗贸易的发展路径；二是优化资源配置，推动业务升级。鲲鹏公司于2024年12月将管辖物业资产，包括但不限于土地、厂房、房屋、商铺等整体移交给腾安公司负责运营管理，同时推进金叶公司向供应链业务转型，构建采购、仓储、物流全链条体系，培育新增长点；四是创新运营模式，提升资产效益。腾安公司2024年9月完成公共资源交易平台注册，10月修订资产租赁管理办法，通过线上公开招租替代传统模式，扩大租户来源、提升竞价水平；五是动态调整策略，盘活低效业务。针对金叶公司云城门店经营困境，通过动态调整产品定价与定位仍未改善，最终于2025年4月完成闭店结业。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

8.运营成本居高不下

整改情况：一是强化成本管控。鲲鹏公司对食品公司实施大额资金审批监管，单笔超5000元支出须提前专项申请，经审批后执行，严格控制运营成本支出；二是推进项目增效。加快石城镇屠宰场项目建设，通过引入社会资本、拓展业务，以项目收益覆盖运营成本，推动食品公司扭亏为盈；三是优化资源配置。食品公司规划冷库物流项目，盘活闲置土地，同步精简人员结构、优化用工模式，降低人力成本，提升经营效益。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

9.履行经济责任不到位，没有正确履行纳税人义务

整改情况：一是立行立改完成补缴。2024年3月，食品公司专题研究纳税问题，已全额补缴2016—2021年拖欠的税费及滞纳金；二是严肃追责强化纪律。针对食品公司财统股股长履职不力问题，依规给予党内警告处分，经区财政局直属机关党委审核、区纪委监委审批，于2024年11月25日正式作出处分决定；三是深化培训提升能力。2024年12月，鲲鹏公司邀请区税务局有关领导带队开展税务专题培训，覆盖鲲鹏公司及其子公司财务负责人、会计等人员，强化税收政策理解与申报实操能力；四是健全机制防范风险。建立“日缴月清”税费申报制度，明确申报流程与责任，确保税费及时足额缴纳，杜绝类似问题再次发生。

完成状态：已完成整改。

10.履行社会责任意识不足，推动民生项目实施和助力“百千万工程”不够有力

整改情况：一是提速民生项目建设。全域自然村集中供水村级工程完成95%；2021年度垦造水田10个项目于2024年5—6月验收通过，新增水田516.92亩；农村生活污水设施建设一期完成99%、二三期完成75%，持续改善人居环境；二是保障民生供应责任。食品公司加快石城镇屠宰场项目建设，已获定点批复并进入验收阶段，后续将申领运营资质，同步引入社会资本扩大屠宰规模，保障全区生猪产品稳定供应；三是强化项目全流程管理。严格落实项目前期调研和背调工作，加强建设过程监管，确保民生工程质量和进度；四是深化社会责任实践。鲲鹏公司及其子公司推进20余项民生项目落地；腾安公司组建云安区安盈建筑劳务有限公司参与建设我区农房风貌品质提升工程，加快云安区乡村风貌升级步伐；金叶公司投入8.2万元开展乡村绿化亮化工程，助力“百千万工程”。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

11.风险防范意识不强

整改情况：一是为加强资产管理与风险防控，腾安公司于2024年9月通过聘请第三方会计师事务所，对B类市场2023年度租金收入情况开展专项审计，审计完成后，针对当前欠缴租金，该公司于10月8日下午迅速组织市场运营方召开专题协调会议，经多方协商与督促，运营方于2024年11月全额补缴欠缴租金；二是鲲鹏公司于2024年9月设立风险控制与法务管理部，并同步完成人员配置优化，统筹负责鲲鹏公司及下属子公司全流程合同审核工作，通过建立标准化合同审查机制、动态风险评估模型，实现对合同订立、履行、终止各环节的合规性审查与风险预警；三是2024年9月，组织鲲鹏公司及下属子公司开展风控业务培训，培训结束后观看了培训影片《新〈公司法〉背景下的国企风险防控》，进一步强化干部职工风险意识。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

12.内控制度建设滞后

整改情况：一是加强集团内部整体运营管理，完善了相关的应收应付款管理制度，并严格按照区国资中心《关于印发云安区区属国有企业财务监督管理暂行办法的通知》（云安区国资〔2022〕21号）文相关办法规定执行；二是加强风险管控的力度和应收账款催收的力度；三是腾安公司已全额追回欠缴管辖物业租金。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

13.工程项目风险管控缺失

整改情况：一是完善投前审查机制。针对项目投前研判不足问题，建立项目可行性研究、尽职调查及法律意见出具等全流程审查制度，杜绝未经合规评估的项目立项。对合作方实施严格背景核查，避免与存在重大风险的企业合作；二是强化投中与投后管理。泓晟公司自2023年全资收购后，按实际建设面积支付费用，杜绝资金浪费；对闲置用地开展风险排查，2024年移交370多亩土地至白石镇政府，盘活低效资源，化解资产贬值与权属纠纷风险；三是健全制度体系。2024年10月制定《第三方服务单位选取管理办法（试行）》等多项工程管理制度，规范服务采购、工程变更及隐蔽工程验收流程，实现工程项目全周期标准化管理；四是优化组织架构。2024年9月鲲鹏公司设立风险控制与法务管理部，专职负责项目前期调研、风险评估及全程监督，填补关键职能空白，筑牢风险防控体系。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

14.债务风险管控不力

整改情况：一是加快项目建设提升营收能力。全力推进石城镇屠宰场项目建设，项目投产后预计年营收2620万元，通过增强主营业务及配套服务收入，有效降低债务风险；二是优化人力成本结构。结合业务调整，食品公司与15名临时工协商依法依规解除劳务关系，同步落实全员绩效年薪减半政策，直接削减人力成本支出；三是盘活资产，回笼资金。对屠宰场废旧设备开展专项清查，报废处置闲置资产，减少维护成本并回笼资金，缓解偿债压力；四是规范资产运营管理。待租户合同到期后，按最新管理办法实施公开招租，提升物业租金收益，增强企业造血能力；五是强化风险管控机制。2024年9月组织开展全集团风控业务培训，完善董事会、监事会等内部治理职责，加强债务风险防范的制度建设与执行，全面提升风险管控水平。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

（二）关于贯彻落实全面从严治党战略部署有偏差，重点领域和关键岗位监督不到位方面

15.落实“两个责任”不够有力

整改情况：一是压实主体责任。将党风廉政建设纳入年度重点工作，与业务工作同部署、同考核，制定责任清单。鲲鹏公司党总支与各党支部签订《党风廉政建设承诺书》，形成责任闭环；二是落实“一岗双责”。明确班子成员在业务和党风廉政建设中的双重责任，定期开展自查与互查，加强培训，提升履职能力；三是深化警示教育。组织党纪学习、庭审旁听、参观廉政基地等活动，召开专题会议观看警示教育片，实现教育全覆盖；四是强化监督管理。严格执行廉政谈心谈话制度，2024年开展谈话13次覆盖130人次，2025年开展谈话7次覆盖59人次，重点关注关键岗位及新入职人员；五是规范决策流程。落实“三重一大”制度，构建分级审批、全程留痕机制，2024年处理重大决策事项170份，2025年1—2月处理20份；六是加强内部督导。鲲鹏公司党支部纪检委员下沉子公司党支部，指导开展廉政教育工作；七是健全管理制度。完善财务管理和工程项目管理制度，严格把控工程验收、项目采购和资金拨付；八是接受外部监督指导。区纪检监察组相关人员多次莅临鲲鹏公司及其子公司进行监督指导，加强了廉政监督管理。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

16.对关键岗位和人员权力运行的监督不够有力

整改情况：一是强化廉政风险防控。2024年7月起至目前，鲲鹏公司定期开展关键岗位专项治理行动，对关键岗位人员及新进员工实施全覆盖谈心谈话，同步开展廉政风险排查，聚焦工程项目等重点领域，梳理权力运行风险点，制定防控措施，形成动态监督机制；二是完善制度约束机制。鲲鹏公司及其子公司全面修订“三重一大”决策制度和财务管理制度，明确重大决策、人事任免、项目安排及大额资金使用等事项，必须经党支部前置研究把关，严格规范决策流程，杜绝“一言堂”现象，确保权力在制度框架内规范运行。

17.国资监管职责发挥不到位

整改情况：一是健全制度体系。开展国资国企制度“百日攻坚提升行动”，新出台物业租赁、商务招待等3项监管制度，修订领导人员管理、薪酬管理2项制度，推进工作人员招聘管理办法修订，强化国有资产监管；二是规范议事决策。督促鲲鹏公司及其子公司立行立改，严格规范班子议事流程，完善会议记录格式与内容，杜绝以纪要代记录问题；三是强化内审效能。严格落实内审管理制度，推动问题整改清零，鲲鹏公司全额追回在职人员违规发放的计生奖及超标准应休未休工资（两名重疾人员按月清退）；长丰公司完成计生奖励金清退，同步于2024年12月印发《“三重一大”决策制度》等试行制度，健全内控机制。同时，严肃纪律处分执行，金叶公司全额扣回受处分党员2023年预发绩效，腾安公司计生奖励金全额清退，确保违规资金追缴到位、处分决定刚性落地。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进中。

18.监事会职能作用发挥不充分

整改情况：一是完善制度机制。修订监事会工作制度，明确职责边界、监督方式等核心内容，规范监督流程；二是强化能力建设。组织监事会成员系统学习公司治理、运营监管等知识，提升履职能力与责任意识；三是压实监督职责。定期召开监事会会议，2024年12月审议年度工作报告及制度修订案，2025年3月专项审查鲲鹏公司财务工作；推动子公司同步完善监事会制度，确保监督职能有效落实。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

19.工程项目实施违反规定

整改情况：一是开展专项自查。责令长丰公司对保障性住房设计邀标采购违规问题全面自查自纠，排查风险隐患，规范采购流程；二是完善制度监管。长丰公司修订《工程部管理制度》《建设工程监理管理办法（试行）》等6项工程管理制度，覆盖项目全过程监督；2024年4月落实保密管理措施，签订承诺书、配备保密设备；同年9月优化招标采购小组，强化内部监督；三是规范项目审批。严格村级供水项目管理，明确审批权限，杜绝违规越权审批行为；四是强化能力建设。2024年11月组织鲲鹏公司及其子公司人员参加工程项目财审管理培训，提升业务合规意识。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

20.工程项目验收把关监管不到位

整改情况：一是健全制度体系。鲲鹏公司、长丰公司修订工程监理、变更管理等多项制度，规范验收流程与标准；二是强化过程管控。加强施工图、竣工图审核，严格对照现场施工情况验收，杜绝图实不符问题；三是提升专业能力。2024年11月，长丰公司开展工程管理专项培训，增强职工业务水平；四是完善监督机制。鲲鹏公司强化验收环节监督检查，持续优化工程项目全流程监管体系。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

21.购买第三方服务替代职责范围工作

整改情况：一是完善制度管控。鲲鹏公司修订《第三方服务单位管理办法（试行）》，压实业主主体责任，细化工程监管职责；长丰公司修订《工程部管理制度》《建设工程监理管理办法（试行）》《建设工程项目竣工验收管理规定》等6项工程管理制度，强化全过程监督；二是规范服务管理。针对服务内容重叠问题，长丰公司通过补充协议扣减重复服务费用，避免费用冗余，确保第三方服务规范、高效。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

22.招租程序不规范

整改情况：一是规范招租流程。腾安公司2024年9月完成公共资源交易平台注册，实现资产线上公开交易；同年10月修订资产租赁管理办法，杜绝指定性出租；二是强化制度执行。要求鲲鹏公司及其子公司严格落实区财政局资产租赁管理办法，统一规范资产管理；三是提升招租透明度。全面推行公开招租，鲲鹏公司2024年9月通过交易平台成功出租罗沙土地及厂房资产，并按规定签订租赁合同，确保竞争择优。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

23.变相发放职工福利

整改情况：一是立行立改，清退违规发放福利。食品公司于2024年6月完成违规购买工作服费用的清退工作；二是完善制度强化约束。食品公司修订《财务管理制度》，严格落实中央八项规定精神，规范经费支出管理；三是深化学习筑牢防线。常态化组织学习中央八项规定、廉洁从业规定等文件，强化纪律意识，杜绝类似问题再次发生。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

24.违规发放计划生育奖励金

整改情况：一是迅速清退违规奖励金。长丰公司立行立改，全额追回2019年违规发放的计划生育奖励金；二是健全制度长效监管。鲲鹏公司及其子公司修订内部管理制度，严格规范经费支出，强化制度刚性约束，杜绝类似问题发生。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

25.落实过紧日子思想不到位

整改情况：一是强化思想教育与制度约束。组织深入学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及相关政策法规，牢固树立“过紧日子”思想，严控非必要、非刚性支出，从源头上杜绝铺张浪费行为；二是严格支出审批管控。自2022年11月起，食品公司建立分级审批机制，除日常固定开支外，单笔超5000元的额外支出均需上报鲲鹏公司审批，切实强化成本控制，规范资金使用流程，避免不合理支出。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

26.公车管理和使用不规范

整改情况：一是全面排查整治。开展公务用车专项自查，重点核查台账信息与实际使用不符、停用车辆异常加油等问题，对整改不力子公司通报批评，现已完成全部台账修正，实现账实一致；二是健全制度体系。修订完善《集团公务用车管理制度（试行）》，规范车辆使用、维护、费用支出全流程，动态更新台账信息，确保管理透明规范；三是严格标准管控。推行“三定点”（定点加油、定点维修、定点停放）管理制度，通过协议约束服务商，建立一车一档，强化车辆定期检查与保养记录，严控费用支出，堵塞廉政风险漏洞。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

27.现金管理不严格

整改情况：一是完善制度体系。鲲鹏公司全面修订完善财务管理相关制度，明确现金借支规范及库存限额标准，食品公司、长丰公司同步完成制度修订，强化现金使用全流程管控；二是严格流程管理。严格按制度执行，规范差旅报销标准；强化借款审批，杜绝借支人与使用人分离、超限额借支等问题，历史借款已全部归还；三是强化日常监督。落实库存现金限额制度，定期开展盘点检查，确保现金管理规范，同步加强制度执行监督，防范资金风险。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

28.执行工会经费管理规定不到位

整改情况：一是清退违规福利。鲲鹏公司已全额追回2020—2021年超标准工会福利，腾安公司追回2021年违规发放的“三八”节慰问金，金叶公司追回2023年超范围活动奖金，确保资金规范管理；二是强化能力建设。2024年11月组织工会骨干开展专项培训，提升经费管理、政策执行等业务能力，从源头规避违规风险；三是健全监管机制。建立工会经费定期自查制度，常态化开展收支审查；四是定期组织财务人员学习最新政策，完善内部监督体系，保障经费使用合规透明。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

29.监管体系不健全

整改情况：一是健全管理架构。成立国有资产管理领导小组和固定资产盘点专班，明确职责分工，制定专项方案，筑牢资产管理组织与制度基础；二是完善制度体系。全面修订《资产管理制度（试行）》，覆盖全类别资产全流程管理；专项制定《物业资产经营管理制度（试行）》，细化资产全生命周期管理规范，实现监管有章可循；三是精准清查建账。开展全系统资产清查，实地核对资产信息，建立动态台账，确保账实、账账一致，已完成鲲鹏公司及其子公司资产盘点工作；四是强化长效监管。建立定期盘点机制，动态更新资产数据，及时纠错，杜绝数据不实，提升资产监管质效。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

30.资产管理不到位，存在流失风险

整改情况：一是加快产权办理。鲲鹏公司立行立改，于2024年7月完成镇安镇河东村委2宗土地不动产权证书办理；二是推进地块处置。西江新城3宗地块拟由区自然资源局有偿收储，已获区国资中心审批，正按程序推进相关手续；三是规范资产移交。腾安公司建立资产台账移交机制，委托第三方清查评估农贸市场资产；后续将协同多部门，依政策推进高村市场权属变更；四是依法解决纠纷。明确食品公司石城屠宰场土地权属归国家所有，鉴于前期收回进展缓慢，2025年5月，食品公司已委托律所起诉，通过司法途径解决土地侵占问题。

完成状态：阶段性整改完成，持续推进。

（三）关于党建引领作用发挥不充分，人才培育机制不够完善方面

31.党建主体责任履行不到位

整改情况：一是全面自查整改。鲲鹏公司党总支牵头组织各党支部召开专题会议，系统查摆党建工作问题，制定针对性改进措施；腾安公司党支部在党员大会中深入剖析党建短板，压实“一岗双责”责任；二是强化工作部署。金叶公司、食品公司分别召开党建专题会议，围绕问题导向研究部署党建工作重点任务，推动党建工作提质增效。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

32.党支部会议不规范

整改情况：一是开展专项培训提能。2024年12月，邀请区委组织部相关领导为鲲鹏公司及其子公司党支部书记、党务工作者开展党建业务培训，围绕支部会议规范流程、组织生活制度等内容，通过案例教学强化实操能力，同步要求规范记录各类会议决策过程，确保完整留痕；二是完善学习体系提质。党总支牵头建立常态化学习机制，督导党支部制定系统学习计划，聚焦党的理论政策、党内法规等内容，创新采用集中研讨、线上学习等多元形式，杜绝学习内容重复；三是强化监督考核增效。建立党建工作定期检查与考核机制，对会议规范性、学习实效性等重点内容开展督查，推动党建工作责任落实到位。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

33.党员发展不规范

整改情况：一是纠正问题规范记录。全面核查并修正金叶、食品公司党支部会议记录，确保党员发展记录真实准确，夯实档案管理基础；二是严格标准全程督导。鲲鹏公司党总支严格落实党员发展总要求，对培养教育、考察转正等全过程监督，杜绝程序简化、时限不足等问题；三是建立台账动态管理。推行党员发展台账制度，实时跟踪各支部发展进度与问题，确保工作规范有序；四是强化检查压实责任。定期开展专项检查，强化过程监督，确保党员发展工作落实到位；五是加强联动提升质效。主动对接上级党委，及时掌握政策动态，定期汇报工作，提升党员发展规范化水平。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

34.党费收缴不规范

整改情况：一是完成补缴整改。金叶公司退休党员于2024年5月完成2022年党费补缴，并于次月全额上缴上级党委；二是强化长效管理。严格执行党费收缴标准，建立定期审查机制，常态化核查各党支部党费收缴情况，确保规范足额收缴。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

35.“三重一大”决策制度执行不到位

整改情况：一是健全制度规范流程。明确鲲鹏公司及其子公司“三重一大”决策范围、程序及规则，严格落实党支部前置研究机制，确保重大决策、人事任免等事项均经党支部充分讨论；二是完善议事规则。腾安公司修订党支部《“三重一大”议事规则》，食品公司、金叶公司通过党支部会议规范议事流程，强化党组织对重大事项的前置把关作用；三是强化记录管理。杜绝会议记录后补现象，严格要求会议记录真实、完整反映决策过程，提升议事决策规范性和可追溯性。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

36.缺乏人力资源规划

整改情况：一是科学规划人才布局。制定鲲鹏公司及其子公司人力资源规划方案，引进6名职业经理人；充实长丰公司专业技术力量，配备1名路桥高级工程师、2名建筑工程管理工程师及2名助理工程师，优化人才结构；二是强化内部培养机制。鼓励职工自我提升，定期推送考试信息；腾安公司修订《职工教育经费管理细则》，保障培训资源供给；鲲鹏公司2024年9—12月开展风控、党建、税务等多领域培训，提升职工综合能力；三是完善人才队伍建设。通过调整组织架构优化专业人才配置，并于2025年4月参加“百万英才汇南粤”春季招聘活动，组建专业团队赴杭州、西安定向招聘风控总监、法务专员等核心岗位人才，填补专业人才缺口。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

37.后备人才培养力度不足

整改情况：一是强化专业培训，提升干部能力。2024年12月，鲲鹏公司邀请区税务局领导，对鲲鹏公司及其子公司财务分管负责人、会计、出纳等开展税务知识专项培训，增强财务人员专业素养与法规意识，填补多年未开展专业技术培训的空白；二是落实税务整改，降低企业税负。腾安公司完成税务问题整改，全额抵扣2020 - 2021年可抵未抵进项税额，并于2024年3月完成相关税费账务调整，充分利用税收优惠政策，有效降低企业税负。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

38.干事创业精气神不足

整改情况：一是压实主体责任促发展。腾安公司召开专题会议，制定业务拓展与资产盘活计划，推进老旧物业升级改造，引入市场化运营机制，拓展新业务领域，提升经营效益；二是多措并举改善亏损状况。金叶公司开展先进典型学习活动，激发员工担当意识；实施业务优化，关停低效板块，聚焦核心业务创新营销，完善服务体系，推动收入增长；三是强化统筹破解经营困局。鲲鹏公司组织经营分析会，针对腾安、金叶公司等企业制定“一企一策”方案，整合资源、优化结构、盘活资产，提升整体运营效能；四是强化思想引领，凝聚干事合力。2024年9月，鲲鹏公司领导班子深入腾安、金叶等子公司开展专项调研，通过专题座谈、个别谈话等形式，开展思想政治教育与职业精神培育，引导员工增强企业归属感与责任感。同时，建立“榜样激励+目标导向”机制，以先进典型为标杆，强化攻坚克难、改革创新意识，激发全员干事创业热情。

完成状态：已完成整改，长期坚持。

（四）关于巡察、审计发现部分问题整改不到位方面

39.巡察整改措施不实

整改情况：一是聚焦问题立行立改，确保整改实效。因上级业务板块战略调整，且食品公司与云浮市云安区日杂副食品有限公司双方均存在资金实力不足、配送经验欠缺等实际困难，经双方友好协商后，双方同意迅速终止合作协议，有序推进公司注销工作，目前已完成协议解除，妥善解决历史遗留问题；二是建立长效督查机制，深化整改成效。持续强化对食品公司整改工作的动态管理，督促食品公司全面开展整改“回头看”专项行动。针对整改过程中出现的反复性问题，坚持以点带面、举一反三，通过完善督查机制、加强过程监管，建立整改台账动态销号制度，坚决杜绝整改标准不高、问题反弹回潮现象，推动整改工作从“当下改”向“长久立”转变，切实提升企业治理效能。

完成状态：已完成整改。

40.审计整改推动缓慢

整改情况：一是强力推进审计整改，提升治理效能。针对审计整改推动缓慢问题，腾安公司压实责任、倒排工期，对审计期间提出的16项问题开展专项攻坚。截至2024年12月，所有问题已完成整改，其中，成功追回欠缴租金及南乡市场结构加固工程多计工程款，并通过拓宽招租渠道加速盘活存量闲置资产；二是加强内部沟通协调，确保整改措施精准有效，同时加大监督力度，将审计整改融入日常经营管理，防止问题反弹，确保审计成果得到有效转化，全面提升公司治理水平。

完成状态：已完成整改。

三、下一步工作安排

自巡察组反馈意见以来，鲲鹏公司党总支以高度的政治责任感扎实推进整改工作，目前已取得阶段性成效，整改成果正逐步转化为推动企业高质量发展的强劲动力。全面从严治党永远在路上，鲲鹏公司党总支将始终保持战略定力，坚决贯彻落实省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府的决策部署，严格对照区委巡察工作标准，持续深化整改认识，切实将巡察成果转化为推动全面从严治党向纵深发展、提升企业治理效能的实际成效，为区域经济社会发展提供坚强保障。

（一）提高政治站位，落实全面从严治党主体责任，坚定扛起整改责任

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于巡视工作的重要论述为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述。落实党建主体责任，进一步加强集团党总支自身建设，强化党组织把方向、管大局、促落实作用，履行“一岗双责”，压实全面从严治党政治责任，切实增强巡察整改的责任感，以高标准、严要求推动集团巡察整改工作落实。

（二）巩固整改成果，持续巩固巡察整改成效

对照巡察组反馈的意见建议，全面总结整改工作阶段性成效，再次细致检视整改过程中存在的问题。持续巩固深化集团党总支的主体责任，在推动鲲鹏公司工作提质增效过程中多谋划、想办法，促进集团党员干部在理想信念上更加坚定、在思想认识上更加清醒、在工作作风上更加过硬、在日常工作上更加务实。对巡察整改工作坚持目标不变、力度不减，对已整改完成的事项持续巩固整改成果，防止“回潮”反弹；对需要长期坚持的事项继续加压施策，全力确保巡察整改任务落实落细落地。适时组织“回头看”，以钉钉子精神高质量高标准地抓好各项制度的贯彻落实，做到久久为功、一抓到底，确保真管真严、长管长效。

（三）构建长效机制，推动集团事业高质量发展

鲲鹏公司党总支将坚决秉持以巡促改的工作要求，促进规章制度的执行，不断建立健全各项规章制度。继续从查找问题、剖析原因中吸取经验教训，举一反三，建立全面从严治党长效机制，推动各项责任压紧压实。坚持把落实整改与党组主体责任落实结合起来、与作风建设结合起来、与班子队伍建设结合起来、与党风廉政建设结合起来，进一步深化成果运用，进一步增强整改实效，进一步凝聚队伍力量，化压力为动力、化问题为鞭策、化责任为担当，真正把整改成效转化为推动集团事业高质量发展的不竭动力 。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0766-6938190；电子邮箱：yahkgs@163.com；邮寄地址：云浮市云安区六都镇济云路14号广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司；邮政编码：527500。

 

 

中共广东省鲲鹏城市建设投资集团有限公司总支部委员会

2025年7月24日